Pelatihan Uji Sertifikasi & Refreshment Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Kualifikasi 5
22 August @ 09:00 – 17:00
Outline Materi:
- Melakukan Uji Tuntas Nasabah atau Customer Due Diligence (CDD) dan Uji Tuntas Lanjut atau Enhanced Due Diligence (EDD).
- Melaksanakan analisis transaksi terkait Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
- Mengukur Inherent Risk Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
- Mengelola Data/lnformasi Terkait Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
Fasilitas:
- Narasumber bersertifikasi dan berpengalaman di Industri keuangan
- Softcopy materi
- Sertifikat tervalidasi dari Lembaga Sertifikasi Perbankan
